신한은행, '톰슨 로이터 자금세탁방지 교육 프로그램' 도입

신한은행은 자금세탁방지 업무 전문성을 강화하기 위해 세계 최고 수준의 인지도를 갖춘 ‘톰슨 로이터 자금세탁방지(AML) 교육 프로그램’을 도입했다고 11일 밝혔다.

최근 신한은행은 자금세탁방지 관련 업무에 대한 직원들의 이해도를 높이고 업무 수준을 글로벌화 하기 위해 ‘톰슨 로이터’의 교육 프로그램을 도입했다.

톰슨 로이터는 세계 110개국의 국가 기관과 기업에서 인정받고 있는 컨설팅 선두기업이다.

신한은행은 지난 10일부터 해외점포 주재원들과 본점의 컴플라이언스 업무 담당 직원, 관련 부서 실무자 등 600여명을 대상으로 해당 교육 과정을 시작했다.

이들은 3개월 동안 자금세탁방지제도와 경제 제재 조치에 대한 개념, 법규·제도, 업무처리 절차, 주요 자금세탁 거래 유형, 최근 동향 등을 숙지하면서 업무 역량을 글로벌 스탠다드 수준으로 높여갈 예정이다.

신한은행 관계자는 “교육 프로그램의 글로벌 수준화를 통해 직원들의 자금세탁방지 업무에 대한 이해도와 해당 업무의 중요성에 대한 인지도를 높여갈 수 있을 것으로 생각된다”며 “자금세탁방지 업무 역량에 선도적인 입지를 다져나가기 위해 교육 프로그램을 지속적으로 강화하는 동시에 전행적인 차원에서 자금세탁방지 관련 리스크도 점차 감소시킬 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

[위키리크스한국=이한별 기자]

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