다단계성 투자자 세력이 국내 증시 상장사 8곳의 주가를 조작한 의혹을 받고 있어 시장에 충격을 주고 있다.
이들 세력은 2020년부터 다단계식으로 최대 1천명 안팎의 투자자를 모집해 자금을 투입, 지속적인 매매를 통해 주가를 끌어올리는 수법으로 이익을 거둔 혐의로 조사를 받고 있다.
29일 연합뉴스에 따르면 유가증권시장과 코스닥시장에서 2020년 이후 이들의 투자 대상 8개 종목의 주가를 보면 최고 1천740% 상승률을 기록하기도 했으나, 지난 24일부터 폭락하면서 빚더미에 앉은 투자자들이 속출하고 있다.
주가조작 세력의 중심에 있는 것으로 알려진 H회사가 영업과 매매팀을 두고 투자자를 모집하고 매매를 대리해왔다는 의혹을 받는다.
주로 유통주식 수가 적어 주가 등락 폭이 큰 자산주가 투자 대상에 포함됐다.
대성홀딩스, 삼천리, 서울가스, 선광, 세방, 다우데이타, 하림지주, 다올투자증권 등 8개 종목이 대상이다.
이들 세력은 투자를 일임한 투자자 명의로 휴대전화를 개통하고 주식 계좌를 만들어 통정매매로 주가를 끌어올려 투자 수익률이 30%가 넘으면 정산해주고 다른 투자자를 끌어들인 것으로 전해졌다.
한국거래소가 2020년 1월 2일부터 최근까지 8개 종목의 최저가와 최고가를 분석한 결과 대성홀딩스는 2020년 2월 24일 7천550원에서 지난 3월 30일 13만9천원으로 1천741.06%나 급등했다.
최고가 기준으로 선광은 최저가 대비 1천625.18%까지 뛰었고, 다우데이타는 1천220.53% 상승률을 기록했다.
3년 내 최저가 대비 상승률을 보면 삼천리 863.24%, 서울가스 757.14%, 세방 745.05%, 다올투자증권 498.67%, 하림지주 404.84% 등이다.
이 집단은 연예인, 의사 등 투자자 신분 노출을 피하기 위해 장외파생상품인 차액결제거래(CFD)를 이용했다.
CFD는 현물 주식을 보유하지 않은 상태에서 기초자산의 진입가격과 청산 가격 간 차액을 현금으로 결제하는 장외 파생상품 거래다. CFD는 개인이 국내 증권사와 계약을 맺으면 이 증권사는 다시 외국계 증권사에 대리를 맡기는 형식이어서 투자 주체가 노출되지 않아 연예인을 비롯한 유명 고액 자산가들이 관심을 가져온 투자방식으로 전해진다.
문제는 증거금률이 종목별로 40∼100% 수준에서 설정할 수 있어 최대 2.5배 레버리지(차입) 투자가 가능하다는 점이다. 증권사 신용융자 거래와 마찬가지로 CFD 역시 정해진 증거금률을 유지하지 못하면 반대매매를 통해 강제 청산된다.
금융위원회가 지난 2019년 개인 전문투자자 자격 요건을 대폭 완화하면서, CFD 시장으로 개인 투자자 진입이 용이해지면서 괴물 같은 주가조작 집단이 탄생하게 됐다.
실제 가수 임창정은 주가조작 의혹을 받는 세력에 자신과 아내의 신분증을 맡겨 대리투자 할 수 있도록 했다고 했다. 그는 지난 26일 한 방송 인터뷰에서 "애초 30억원을 맡겼는데 투자 규모가 한 때 최대 80억원대까지 갔다가 빚이 60억원이 생겼다"며 자신도 피해자라고 주장했다.
수면 아래에 있던 주가조작 세력은 지난 24일 8개 종목이 외국계 증권사 소시에테제네랄(SG)증권 창구에서 쏟아진 대량 매물에 폭락하면서 얼굴을 드러냈다.
다올투자증권·다우데이타·대성홀딩스·삼천리·서울가스·선광·세방·하림지주 등 8개 종목의 시가총액 총합은 지난 28일 4조3천456억4천만원으로 집계됐다.
이는 이번 사태가 발생하기 직전 거래일인 지난 21일 시총 합계(약 12조1천949억2천만원)보다 7조8천492억9천만원 급감한 수준이다.
대성홀딩스(-73.83%), 서울가스(-72.64%), 삼천리(-69.25%), 다우데이타(-60.11%), 세방(-58.05%), 하림지주(-42.55%), 다올투자증권(-35.62%) 등 주가도 큰 폭으로 내려앉았다.
증권가에서는 세력 내 누군가가 제보해 금융위원회와 검찰이 조사에 나섰다는 소식이 알려지자 일부가 물량 처분에 나서 주가 폭락 사태가 빚어졌다는 분석이 지배적이다.
특히 8개 종목 폭락 이틀 전에 김익래 다우키움그룹 회장이 다우데이타 보유 주식을 처분해 도마 위에 올랐다.
김익래 회장은 지난 20일 시간외매매로 다우데이타 140만주(3.65%)를 주당 4만3천245원에 처분해 605억원을 확보했다. 매매 시점은 거래일 기준으로 폭락사태가 발생하기 이틀 전이다.
일각에선 김 회장이 주가조작 세력의 실체를 알고 있었을 가능성이 있다는 의심의 눈초리를 보내고 있다.
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